大師在群里介紹如何投資電影
并表示自己手上有
少量某電影的份額
在彭女士的懇求下
“炒股大師”分了一小部分份額
給彭女士
但約定的收益卻怎么也沒(méi)等到
“投資電影，穩(wěn)賺不賠，簽完合同只需要坐等票房分紅”“這部電影是熱門(mén)題材，這些對(duì)外出售的份額是我拜托制片人專(zhuān)門(mén)預(yù)留的，名額有限，先購(gòu)先得”……周某等人打著上述噱頭，以電影投資的名義，通過(guò)社交軟件聊天群等進(jìn)行推廣，吸引上海、江蘇、安徽、貴州、江西等地千余名投資者落入圈套，卷走3億余元資金。
2024年7月26日，經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院提起公訴，法院依法以周某犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，數(shù)罪并罰，判處其有期徒刑十六年六個(gè)月，并處罰金100萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處吳某寶等3人有期徒刑七年至一年六個(gè)月不等，各并處罰金。一審宣判后，周某不服判決，提出上訴。日前，鎮(zhèn)江市中級(jí)法院經(jīng)審理，依法裁定維持原判。另外，案件中涉及推廣、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的沈某等16人均因犯非法吸收公眾存款罪分別被判處有期徒刑三年至八個(gè)月不等，部分適用緩刑，各并處罰金15萬(wàn)元至5萬(wàn)元不等。
數(shù)百起報(bào)案指向同一人
2021年8月的一天，家住重慶的文女士向鎮(zhèn)江市公安局京口分局學(xué)府路派出所報(bào)案，稱(chēng)自己遭遇了“殺豬盤(pán)”，投資某電影的24.5萬(wàn)元血本無(wú)歸。
原來(lái)，2020年3月，文女士在某社交軟件聊天群添加了一名好友，對(duì)方自稱(chēng)來(lái)自寧波，做汽車(chē)配件生意，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，兩人相談甚歡。同年5月，對(duì)方宣稱(chēng)通過(guò)內(nèi)部渠道獲得了鎮(zhèn)江某影業(yè)公司投資的某動(dòng)畫(huà)電影的電影份額，在對(duì)方的強(qiáng)烈推薦下，文女士購(gòu)買(mǎi)了該電影0.07%的份額，并簽署了收益權(quán)認(rèn)購(gòu)合同，合同約定一年后電影上線(xiàn)公映，文女士可獲得對(duì)應(yīng)分紅。但是，一年后，不僅收益沒(méi)有如約而至，文女士還被對(duì)方拉黑了。
相似的經(jīng)歷，退休在家的彭女士也遭遇了。2020年8月，彭女士加入了一個(gè)“炒股群”，每天跟著群里的“炒股大師”打卡學(xué)習(xí)炒股訣竅，群里的“學(xué)員”還時(shí)不時(shí)曬出自己的“學(xué)習(xí)成果”。20多天后，大師在群里介紹了如何投資電影，并表示自己手上有少量某電影的份額。在彭女士的懇求下，“炒股大師”才勉為其難分了一小部分份額給彭女士，但約定的收益卻怎么也沒(méi)等到。
文女士、彭女士的遭遇并不是個(gè)案。公安機(jī)關(guān)陸續(xù)接到了數(shù)百起類(lèi)似報(bào)案，經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，這些案件中涉及的認(rèn)購(gòu)合同的來(lái)源都指向周某實(shí)際控制的鎮(zhèn)江多家影視文化公司。2021年8月，公安機(jī)關(guān)對(duì)周某等人立案?jìng)刹椤＝刂?023年2月，以周某為首的20名犯罪嫌疑人陸續(xù)被抓獲到案。
攜手策劃影視投資騙局
周某，曾在北京當(dāng)過(guò)歌手，2010年后回到江蘇從事影視傳媒行業(yè)的工作，并制作過(guò)多部影視劇和綜藝節(jié)目。2018年初，周某又在鎮(zhèn)江成立并控制多家影視文化公司，專(zhuān)門(mén)從事電影和影視節(jié)目制作、發(fā)行，組織藝術(shù)交流活動(dòng)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2019年底，周某以自己實(shí)際控制公司的名義計(jì)劃投資3000余萬(wàn)元，打造某動(dòng)畫(huà)電影。但是，因受疫情、市場(chǎng)等多方面因素影響，周某公司的盈利狀況并不理想，流動(dòng)資金緊張，周某便打起了搞影視詐騙的歪主意。
2019年12月，周某找到專(zhuān)門(mén)從事影視劇、綜藝節(jié)目推廣的姚某江（另案處理），兩人決定將電影份額拆分后出售。為了獲得更多收益，二人還將電影的實(shí)際制作成本夸大到2億元。
2020年初，姚某江雇用張某（另案處理）等人，通過(guò)軟件查找文化傳媒公司的途徑，招募下游代理商，由代理商負(fù)責(zé)拉人投資某電影，并承諾將投資人投資額的50%至60%作為宣傳費(fèi)返給代理商。也就是說(shuō)，如果代理商成功介紹一名客戶(hù)投資10萬(wàn)元，錢(qián)到賬后，他就能直接拿到5萬(wàn)元以上的好處費(fèi)。
為了賺取高額傭金，代理商們通過(guò)發(fā)布網(wǎng)站廣告、組建炒股社交軟件聊天群等方式宣傳電影投資機(jī)會(huì)，高調(diào)宣稱(chēng)穩(wěn)賺不賠、高額回報(bào)等，吸引數(shù)百名投資人參與投資未制作完成的某電影項(xiàng)目，共吸取400余名被害人6000余萬(wàn)元資金。
在此期間，周某還以自己實(shí)際控制公司的名義出資4300萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)了另一部電影30%的份額，然后以認(rèn)購(gòu)電影項(xiàng)目份額獲取票房分紅為由，伙同吳某寶等人非法吸收700余名被害人2.5億余元資金。
精準(zhǔn)打擊與追贓挽損并行
由于該案案情復(fù)雜、參與人員眾多、涉案金額巨大，2023年2月，京口區(qū)檢察院成立辦案組依法介入引導(dǎo)偵查。辦案組圍繞查明涉案人員身份、吸收資金手段、涉案資金規(guī)模等情況，出具多份引導(dǎo)偵查意見(jiàn)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查明案涉兩部電影項(xiàng)目備案立項(xiàng)過(guò)程、制作進(jìn)展情況、周某投資金額等事實(shí)。同時(shí)，該院還圍繞查明案件資金規(guī)模及獲利情況，督促公安機(jī)關(guān)會(huì)同審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展資金審計(jì)，由此查扣涉案資金1000余萬(wàn)元。
2023年8月，周某等20名犯罪嫌疑人被移送至京口區(qū)檢察院審查起訴。“周某利用該電影項(xiàng)目持續(xù)吸收參與人的投資款，在有能力完成項(xiàng)目的情況下未將投資款用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，致使項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)，具有非法占有的主觀故意，涉嫌合同詐騙罪。而在另一部涉案電影項(xiàng)目的投資推廣中，周某、吳某寶等人雖然也有非法占有的主觀故意，但因該電影項(xiàng)目已進(jìn)行院線(xiàn)公映，電影股權(quán)份額有履行和給付回報(bào)的可能性，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。不過(guò)，周某等人在未經(jīng)國(guó)家金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，借助互聯(lián)網(wǎng)夸大宣傳，承諾高額回報(bào)，吸收公眾資金，已經(jīng)涉嫌非法吸收公眾存款罪。”承辦檢察官表示。
2023年12月，京口區(qū)檢察院分別以涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對(duì)周某、吳某寶等人提起公訴。2024年3月1日、4月29日，法院分兩次開(kāi)庭審理此案。2024年7月26日，法院采納檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議并作出前述判決。一審宣判后，周某提出上訴，同年10月30日，鎮(zhèn)江市中級(jí)法院經(jīng)審理依法維持原判。
在依法辦案的同時(shí)，京口區(qū)檢察院積極開(kāi)展追贓挽損工作，通過(guò)加強(qiáng)與公安、法院等相關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合，持續(xù)加強(qiáng)釋法說(shuō)理，督促、引導(dǎo)多名犯罪嫌疑人退出違法所得1180余萬(wàn)元以及名下多套房產(chǎn)。
（來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版 作者：管瑩 李浩 付志遠(yuǎn) 漫畫(huà)：姚雯）